CIUDAD
DE MÉXICO, D.F., 03 Mayo 2015.- Para evitar el ingreso de recursos del crimen
organizado en las campañas electorales o el lavado de dinero, el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) considera a los 4 mil 496 candidatos a
diputadas federales, los 66 aspirantes a gobernadores en nueve entidades y a la
totalidad de candidatos que compiten por alcaldías y legislaturas locales, como
“Personas Expuestas Políticamente”.
Con
ello, el SAT tiene las facultades para investigar su historial fiscal, es
decir, sus operaciones financieras, origen de sus recursos, rastreo de sus bienes
y participación accionaria en empresas.
Derivado
de la reforma política, vigente desde el 23 de mayo de 2014, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) robusteció la fiscalización
a partidos políticos y candidatos y estableció un nuevo sistema, con el cual,
durante las elecciones, las autoridades electorales pueden traspasar, incluso,
el secreto bancario, fiduciario y fiscal para investigar el origen de las
aportaciones a las campañas políticas.
Para
cumplir con ese objetivo, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) firmaron un convenio de colaboración, cuya copia posee 24 HORAS, y en el
cual detallan que el objetivo primordial es combatir el lavado de dinero y el
ingreso de recursos de procedencia ilícita en las campañas 2015 a través de una
vigilancia coordinada entre las autoridades fiscales y electorales a través de
una Comisión Técnica.
El
documento señala que “el INE remitirá al SAT el RFC, CURP y nombres de los
candidatos a cargos de elección popular y de representación, de dirigentes y de
los titulares nacionales de sus órganos de finanzas de los partidos y en
general de cualquier persona que por su situación o características encuadren
en la definición de personas políticamente expuestas, de conformidad con el
Reglamento de Fiscalización”.
Los alcances
De
acuerdo con la SHCP, en la categoría de “Persona Expuestas Políticamente” se encuentran
el Presidente de la República, los secretarios de Estado, el titular de la
Procuraduría General de la República, representes del gobierno mexicano en el
extranjero y mandos altos de la Administración Pública Federal.
La
Secretaría de Hacienda abunda que “el concepto de Personas Expuestas
Políticamente emana de las Cuarenta Recomendaciones emitidas por el Grupo de
Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), organismo
intergubernamental encargado de promover medidas para prevenir y combatir el
lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como de crear
estrategias para que los recursos de procedencia ilícita no sean utilizados en
actividades lícitas”.
Y
tras el convenio SAT-INE, la totalidad de candidatos que competirán en las
elecciones del próximo 7 de junio, fueron incluidos en la categoría de Personas
Expuestas Políticamente, con lo que el Sistema de Administración Tributaria
investigará sus antecedentes, desde “su profesión, actividad o giro del
negocio, el origen y destino de sus recursos, el lugar de su residencia y las
demás circunstancias que determine el propio sujeto obligado”.
Incluso,
la actividad financiera de los candidatos estará bajo la lupa de las
autoridades electorales y fiscales debido a que el SAT tiene la facultad de
“determinar si el comportamiento transaccional corresponde razonablemente con
las funciones, nivel y responsabilidad de dichas personas, de acuerdo con el
conocimiento e información de que dispongan los sujetos obligados”.
Al
respecto, el convenio indica que tanto el SAT como el INE deberán “coordinarse
para realizar las acciones necesarias en el ámbito de su competencia, entre las
que se encuentran la coordinación de acciones relativas al intercambio de
información sobre las personas políticamente expuestas, origen de los recursos
obtenidos por los partidos políticos, precandidatos, candidatos, aspirantes,
candidatos independientes y demás”.
Para
ello, el convenio crea una Comisión Técnica, integrada por funcionarios del INE
y SAT, entre cuyas funciones resalta el intercambio de información como un
informe mensual, a través de una base de datos electrónica, sobre la totalidad
de “operaciones facturadas a la razón social de los partidos políticos con
registro nacional y local”.
En
suma, con el intercambio e investigación de información fiscal de candidatos y
partidos buscan eficientar “la fiscalización del origen y destino de los
recursos de los partidos políticos, proveyendo información sobre los
proveedores y aportantes de estos, incluso sobre gastos soportados con
comprobante fiscal y el uso de mercancías importadas”.
INE traslada a
Jalisco debate de partidos
Como
cada lunes, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará hoy en Zapopan,
Jalisco, el tercer foro de análisis “Las Plataformas Electorales 2015”.
Durante
el debate, que iniciará a las 11:00 horas y tendrá una duración de dos horas,
los representantes de los partidos políticos abordaran los temas de federalismo
y reforma del Estado.
El
foro será moderado por el consejero electoral Enrique Andrade González, y
participará como especialista Luis F. Aguilar, investigador de la Universidad
de Guadalajara.
El
acto se realizará en el Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas de dicha casa de estudios.
El
objetivo de estos foros es que los partidos intercambien sus argumentos y
contribuyan a que los ciudadanos cuenten con más información de cara a las
elecciones del 7 de junio.
Después
de Jalisco, habrá foros en Monterrey, Nuevo León; Toluca, Estado de México;
Xalapa, Veracruz, mientras que el último será en el Distrito Federal, donde se
realizaron los dos primeros.
Agencias.
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